О П Р Е Д
Е Л Е Н И Е
№ 27.02.2019 гр.Ямбол
На 27
февруари 2019 година
В закрито заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ИВАНОВ
Секретар
Като разгледа докладваното от съдия Н.Иванов
ч. търг.д. №5 по описа на 2019 година
за да се произнесе взе в предвид следното:
Производството е по реда на
чл.223 ал.2 от ТЗ.
Образувано е по молба на И.П.И. ***, чрез
пълномощник адв. М.М. от САК, в качеството му на акционер, притежаващ повече от 5% от акциите на „Семена и посадъчен материал-98"АД, ЕИК
128040628. със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул."Жорж
Папазов" №9, ет.1, представлявано от И.И.П., с искане да бъде овластен молителя, да свика Общо събрание на акционерите на дружеството, с посочен в молбата дневен
ред.
Молителят твърди, че е предявил искане до Съвета на директорите да бъде свикано извънредно
Общо събрание на търговското дружество, в което искане и на основание чл.223,
ал.4, т.5 от ТЗ се съдържало предложение
за дневния ред на Общото събрание и проект на решения, които да бъдат приети.
Искането било връчено лично на председателя
на Съвета на директорите г-жа Е. С.Л.-Х. на 30.10.2018г. /видно от нотариалната заверка на нотариус
Т. П., per. №587 с район на действие Районен съд- гр.Ямбол/, но в едномесечния срок от
получаване на искането общо събрание не е свикано.
ЯОС след като се запозна
с молбата и доп. уточняваща
молба от 25.02.2019г., както и с представените със същата писмени
доказателства, за
да се произнесе, съобрази следното:
Съгласно разпоредбата на чл.223
ал.2, вр. с ал.1 от ТЗ, ако в едномесечен срок от искането на акционерите,
притежаващи повече от три месеца акции, представляващи поне 5 на сто от
капитала за свикване на ОСА, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание
не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд
свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен
представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани
повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.
Следователно, за да бъде
основателна молбата за овластяване по чл.223 ал.2 от ТЗ, каквато е настоящата,
следва да са налице кумулативно следните предпоставки: молителят да притежава
акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството; тези акции да
са притежавани повече от три месеца; да е отправено искане от молителя за
свикване на ОСА; това искане да е получено от СД и да не е удовлетворено в
едномесечен срок или общото събрание да не бъде проведено в тримесечен срок от
заявяване на искането. За основателността на искането по чл.223 ал.2
от ТЗ е
необходимо още да бъде посочен изчерпателно дневният ред, по който да бъде проведено
събранието.
В случая от приложените към
молбата доказателства се установява кумулативното наличие на горепосочените
предпоставки. Молителят И.П.И. е представил Временно удостоверение за притежавани от него акции от
капитала на „Семена и посадъчен материал-98"АД, гр.Ямбол, както й нотариално заверена декларация, че повече от три месеца притежава 8000 броя акции, представляващи 20 % /т.е. повече от 5%/ от капитала на „Семена и посадъчен материал-98"АД, гр.Ямбол, с ЕИК-128040628. Представил е също Искане /рег.№6006 том 2 акт
99 на нотариус Т. П., per. №587 с РД-ЯРС/, адресирано до СД на „Семена
и посадъчен материал-98"АД, гр.Ямбол и разписка за
връчване на нотариална покана от 31.10.2018г. на същия нотариус, видно от които доказателства,
искането
е било получено от Е. С. Л., член
на СД на 31.10.2018г. По делото липсват доказателства това искане да е
удовлетворено в едномесечен срок от получаването, и до настоящия момент- 26.02.2019г. При
извършената служебна справка в търговския регистър съдът не установи да е
обявена покана за свикване на ОСА на „Семена и посадъчен
материал-98"АД, гр.Ямбол.
Предвид изложеното ЯОС намира,
че искането на молителя следва да бъде уважено, като на основание чл.223, ал.2 от ТЗ същият бъде овластен
да свика Общото събрание на акционерите на „Семена
и посадъчен материал-98"АД, гр.Ямбол, по
посочения в молбата дневен ред, съобразен с направените уточнения, с доп. молба от 25.02.2019г.
Водим от изложеното, ЯОС
О П Р Е Д Е Л И:
ОВЛАСТЯВА, на основание чл.223, ал.2 от
ТЗ, И.П.И., с ЕГН **********
е адрес: ***, в качеството на акционер, притежаващ
повече от 5 % от капитала на „Семена
и посадъчен материал-98"АД, гр.Ямбол, с ЕИК-128040628, да свика извънредно ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на „Семена и посадъчен материал-98"АД, гр.Ямбол, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул."Жорж
Папазов" №9, ет.1, при спазване на сроковете и условията за
провеждане на ОСА, установени в ТЗ и Устава, което да се проведе на адреса на
управление на дружеството: гр. Ямбол, ул."Жорж Папазов" №9, ет.1, при
следния дневен ред:
1. Вземане
на решение за освобождаване от длъжност(но не от отговорност) на настоящия
Съвет на директорите на ,.Семена и посадъчен материал 98" АД, поради
изтекъл мандат.
Проект за решение: ОС на акционерите на „Семена и посадъчен материал 98"
АД, ЕИК 128040628, освобождава от длъжност (но не от отговорност) настоящия
Съвет на директорите поради изтекъл мандат.
2. Избор
на нов Съвет на директорите по предложение на акционера. Предлага нов съвет на
директорите в състав: И.П.И., ЕГН **********, с адрес: ***; С. Д. И.,***; Е. С.
Л.-Х., ЕГН ********** ***, и А. Г. К., ЕГН ********** ***.
Проект за
решение: Общото събрание на акционерите на „Семена и посадъчен
материал 98" АД, ЕИК 128040628, избира нов Съвет на директорите в състав:
1/ И.П.И., ЕГН **********, с
адрес: ***;
2/ С.Д. И.,***;
3/ Е. С. Л.-Х., ЕГН ********** ***;
4/ А. Г.К., ЕГН ********** ***.
3. Определяне на възнаграждение на членовете на Съвета на
директорите и
гаранция по Чл.240 от ТЗ .
Проект за
решение:
Общото събрание на акционерите на
„Семена и посадъчен материал 98" АД, ЕИК 128040628, определя
възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на една минимална
работна заплата и гаранция по чл.240 от Търговския закон в размер на
тримесечното брутно възнаграждение, като допуска да бъде подписана запис на
заповед от членовете на Съвета на директорите в полза на търговското дружество
до размера на тази сума.
4. Даване на съгласие на новоизбраните членове на СД да
извършват дейностите по чл.237, ал.4 от ТЗ: от свое или от чуждо име да
извършват търговски сделки; да участват в търговски дружества като неограничено
отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на
управителните органи на други дружества или кооперации, както и да извършват конкурентна
дейност на Дружеството.
Проект за решение: Общото
събрание на акционерите на „Семена и посадъчен материал 98" АД, ЕИК
128040628, дава съгласие на членовете на Съвета на директорите да извършват
дейностите по чл.237, ал.4 от ТЗ: от свое или от чуждо име да извършват
търговски сделки; да участват в търговски дружества като неограничено отговорни
съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на
управителните органи на други дружества или кооперации, както и да извършват
конкурентна дейност на Дружеството.
5.
3адължаване на Е. С. Л.-Х. и И.И.П.
да предадат на
новоизбрания Съвет на
директорите книгата на
акционерите в 7-дневен срок от провеждане на Общото събрание. В случай, че в
посочения срок, книгата на акционерите не бъде предадена, да бъде изготвена
нова книга на акционерите.
Проект за
решение: Общото събрание на
акционерите на „Семена и посадъчен материал 98" АД, ЕИК 128040628,
задължава Е. С. Л.-Х.и И.И.П. да предадат на новоизбрания Съвет на директорите
книгата на акционерите в 7-дневен срок от провеждането на Общото събрание. В
случай, че в посочения в поканата срок книгата на акционерите не бъде предадена
на новоизбрания Съвет на директорите, да бъде изготвена нова книга на
акционерите, като бъдат поканени всички притежатели на акции на „Семена и
посадъчен материал 98" АД, да представят временните удостоверения за
записаните акции и да предявят правата си пред Съвета на директорите на АД.
Определението е окончателно.
Препис от определението да се връчи на молителя.
ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: