Р Е Ш Е Н И Е
№ 28.09.2017г. гр.Ямбол
На 18 септември
2017 година
В
открито заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ИВАНОВ
Секретар
П.У.
Като
разгледа докладваното от съдия Н.Иванов
търг.дело
№29 по описа на 2017 година
за
да се произнесе взе в предвид следното:
Производството е
образувано по искова молба по
искова молба на „АКБ-АКТИВ"АД гр.София, с ЕИК-130834072, чрез пълномощника си адв. П.С. - ЯАК, със съдебен адрес *** против
"ЛЕМЕКОН"АД гр.Елхово, с ЕИК-128008057, с която е предявен иск е с правно основание
чл.71 от ТЗ за отмяна на решение взети от СД на ответника на 31.03.2017г. В исковата молба ищецът сочи, че е
акционер притежаващ 27 205 бр. поименни акции с право на глас от капитала на ответното дружество, както и
е член на Съвета на директорите на
ответното дружество, което е с едностепенна система на управление. твърди се,
че към датата на ИМ, ответното дружество е с регистриран в TP
при АВ СД в състав и структура, както следват: Председател на
СД - „Финансово
индустриален концерн АКБ - Форест" ХАД с ЕИК 130370889 /с последващо
променено фирмено наименование под фирма „Холандска мечта" АД/ чрез определения му представител Н.Й.Б., Зам. Председател на СД - „АКБ АКТИВ" АД
с ЕИК 130834072 чрез определения му представител Е.З. Б. и Изпълнителен директор
представляващ ответното дружество - Х.Г.К. в качеството му на изпълняващ
правата на „АКБ Консорциум" АД с ЕИК 831669730.
Сочи се, че в пълно противоречие с
императивни разпоредби на ТЗ и Устава на ответника, В
пълно противоречие с изложеното, на 05.04.2017г. по партидата
на ответното дружество в TP при АВ е било подадено по електронен път Заявление А5 № 20170405041618, с което въз основа на представен Протокол от 31.03.2017г. от СД на „Лемекон" АД с нотариална заверка под
per. № 1281/04.04.2017г. на Нотариус
per. № 124 Б. В.
PC Варна, за взети решения от органа на управление на ответника, са заявени за вписване обстоятелства относно:
- освобождаване на Х.Г.К. с ЕГН ********** като Изпълнителен директор представляващ ответното дружество в качеството му на изпълняващ правата на „АКБ Консорциум" АД с ЕИК 831669730;
- избор на „Холандска мечта" АД
с ЕИК 130370889 /с предишно фирмено наименование под фирма „Финансово
индустриален концерн АКБ - Форест" ХАД/ за изпълнителен член представляващ
ответното дружество;
- регистриране на Р. Р.А. с ЕГН **********
като представител на „Холандска мечта" АД с ЕИК 130370889 /с предишно
фирмено наименование под фирма „Финансово индустриален концерн АКБ -
Форест" ХАД/ и като представител упражняващ правата на Изпълнителен
директор представляващ ответното дружество;
-
заличаване на физическото лице Н.Й.Б. с ЕГН ********** като представител на „Финансово
индустриален концерн АКБ - Форест" ХАД с ЕИК 130370889 /с последващо
променено фирмено наименование под фирма „Холандска мечта" АД/;
-
заличаване на физическото лице Х.Г.К. с ЕГН ********** като представител
на „АКБ Консорциум" АД с ЕИК 831669730;
- регистриране на В. А. Н.с
ЕГН ********** като представител на „АКБ Консорциум" АД с ЕИК 831669730.
Твърди се, че Решенията
взети от СД на ответника по Протокол от 31.03.2017г., както следва: 1. "Избира за изпълнителен
член на Съвета на директорите на "ЛЕМЕКОН"АД ЕИК-128045536
юридическото лице "ХОЛАНДСКА МЕЧТА"АД с ЕИК-130370889;
"ЛЕМЕКОН"АД се представлява от изпълнителния си член на Съвета на директорите
на "ХОЛАНДСКА МЕЧТА"АД с ЕИК-130370889 и 2. Освобождава като
представител на "ЛЕМЕКОН"АД Х.Г.К. с ЕГН-********** /съгласно
направено от ищеца с молба от 18.04.2017г. и прието от съда уточнение/ , са
незаконосъобразни, приети в нарушение и в пълно противоречие с императивни
норми на ТЗ и Устава на ответното дружество от 03.05.2004г., поради което
следва да бъдат отменени.
Сочи се, че атакуваните решения
нарушават и засягат пряко членствените права на ищеца, в качеството му на акционер със значително акционерно
участие и в качеството му на легитимен член и Зам. Председател на СД на
ответното дружество, който не е бил поканен и уведомен по какъвто и да било
начин, не е присъствал и не е изразявал съгласие за вземане на подобни
решения., както и е категорично против вземане на подобни решения.
Твърди се, че с тези решения на практика се цели отнемане на оперативното управление и
представителната власт на ответното дружество, чрез манипулирани и
незаконосъобразни решения, като в резултат на тези решения съществува реална
възможност за настъпването на значителни вреди за ищеца в качеството му на
акционер със значително акционерно участие и в качеството му на легитимен член
и Зам. Председател на СД на ответното дружество.
Ищецът счита,
взетите по Протокол от 31.03.2017г. от СД на „Лемекон" АД решения са
незаконосъобразни, тъй като твърди, че заседанието на СД на 31.03.2017г. е било
нередовно свикано. Нарушена е била процедурата свикване на СД, тъй като липсва
писмена покана изискуема от чл. 43 ал.2 и ал.4 от Устава на ответника,
отправена най-малко 7 дни преди заседанието до всеки член на СД на дружеството,
включително до ищеца в качеството му на такъв. Представените документи и
протоколното решение не съдържат подписите на определените и вписани по реда на
ТЗ и Устава на ответника, физически лица представляващи ЮЛ членове на СД на
ответното дружество. Сочи се, че взетите по Протокол от 31.03.2017г. от СД на
„Лемекон" АД решения са незаконосъобразни, и поради факта, че заседанието
на СД на 31.03.2017г. е с опорочен кворум и липсва изискуемото от ТЗ и Устава
на ответника /чл.47/ мнозинство за вземане на такива решения. На заседанието не
е присъствал нито един от членовете на СД на ответното дружество, който да е
бил надлежно представляван от физическото лице, което е законно определено като
негов представител по реда на чл.45 ал.1 от Устава на дружеството и което лице
е вписано и регистрирано като такъв представител единствено упражняващ правата
и задълженията на съответния член на СД на ответното дружество. Сочи се, че
дори и да се приеме, че за члена на СД на ответника - „Холандска мечта" АД
е налице протоколно решение, с което е определено физическо лице, което да
представлява това ЮЛ в СД на ответника, то така определеното ФЛ не е вписано в
TP като такъв представител, поради което не е
притежава правомощия да извършва каквито и да било правни действия от името на
член на СД на ответника.
С
оглед изложеното и предвид решенията на ОС на ответното дружество взети по
Протокол от 13.06.2016г., ищеца твърди, че Решения на СД по Протокол от
31.03.2017г. се явяват взети в нарушение на
решение на ОС на ответното дружество, както и при нарушаване на
интересите на ответника по см. на чл. 45 ал.2 от Устава на дружеството, което
обосновава, правния му интерес от предявяване на настоящия конститутивен иск,
водещ до отмяна на всички атакувани решения на СД на ответника взети по
Протокол от 31.03.2017г. както следва: 1. "Избира за изпълнителен член на Съвета на
директорите на "ЛЕМЕКОН"АД ЕИК-128045536 юридическото лице
"ХОЛАНДСКА МЕЧТА"АД с ЕИК-130370889; "ЛЕМЕКОН"АД се
представлява от изпълнителния си член на Съвета на директорите на
"ХОЛАНДСКА МЕЧТА"АД с ЕИК-130370889 и 2. Освобождава като
представител на "ЛЕМЕКОН"АД Х.Г.К. с ЕГН-**********. Претендират
се разноски по делото.
По делото и в срока по чл.367 от
ГПК е постъпил отговор от ответното дружество, на ИМ, с който се прави
изявление, че предявения иск е допустим и основателен. Направено е признание на
твърдените в ИМ факти, относно допуснати нарушения при свикването и провеждането
на заседанието на СД на ответното дружество по Протокол от 31.03.2017г. и при
вземането на процесните решения. Сочи се, че заседанието е било с опорочен
кворум и решенията са били взети без изискуемото от закона мнозинство.
В с.з. исковата претенция се поддържа.
Ответникът, е направил изявление за основателност на
предявения иск.
След преценка на събраните по делото
доказателства, съдът приема за установено следното:
Страните по делото
не спорят, а и от представената Справка към дата 06.06.2016г., издадена от „Централен
депозитар" АД гр. София се установява, че дружеството- ищец „АКБ-АКТИВ"АД гр. София, с ЕИК-130834072 е акционер притежаващ
27205 бр. поименни акции с право на глас от капитала на ответното
дружество -"ЛЕМЕКОН"АД гр.Елхово, с ЕИК-128008057. Ищецът е и член на Съвета на
директорите на ответното дружество, което
е с едностепенна система на управление, видно от вписванията по партидата на
ответника в ТР към АВ.
От представените с
ИМ писмени доказателства, се установява също, че ищцовото дружество е било
избрано за член на СД на ответника с Решение на ОСА на ответното дружество
взето по Протокол от 04.03.2003г. На същото ОСА на ответното дружество, са били
взети решения, СД да бъде в състав от три юридически лица и за членове на СД на
дружеството, освен ищеца, са били избрани още „Финансово индустриален концерн
АКБ - Форест" ХАД с ЕИК-130370889 /с последващо променено фирмено
наименование на „Холандска мечта"
АД/ и „Консорциум полимери билд" АД. Решенията взети от ОСА на ответното
дружество, са били вписани по партидата на ответника, с Решение
№1116/02.07.2003г. по ф.д. № 453/1996г. по описа на ЯОС.
С последващи Решения на ОСА на ответното дружество, взети по
т.8 по Протокол от 03.05.2004г. е била запазена едностепенната система на
управление на ответника и членския състав на СД от три лица, както и е
потвърден избора на дружеството ищец и „Финансово индустриален концерн АКБ -
Форест" ХАД / с последващо
променено фирмено наименование на
„Холандска мечта" АД/ за членове
на СД на ответното дружество. С решение на ОСА, в персоналния състав на СД на ответника е била внесена една промяна, като е бил освободен члена на СД
„Консорциум полимери билд" АД, а за член на СД на ответника е бил избран
„АКБ Консорциум" АД с ЕИК 831669730. Промяната в персоналния състав на СД на ответника е била
вписана с Решение № 1064/02.07.2004г. по ф.д. № 453/1996г. по описа на ЯОС.
Видно от ТР към АВ, и към настоящия момент, посочените три ЮЛ са членове на СД на
ответното дружество.
В
съответствие с чл.234 ал.1 изр.1 от ТЗ и чл. 42 ал.1 изр. 1 от действащия и
обявен в TP при АВ Устав на ответното дружество, всяко едно от юридическите
лица избрани за членове на СД на ответното дружество, с протоколно писмено
решение на органа си на управление е взело решение и е определило изрично
физическото лице, което единствено има право на упражнява правата на
съответното юридическо лице в качеството му на член на СД на ответното
дружество, както следва: с Протокол от 22.04.2003г. на СД на „Финансово
индустриален концерн АКБ -Форест" ХАД с ЕИК 130370889 /с последващо
променено фирмено наименование под фирма „Холандска мечта" АД/ е определен
Н.Й.Б. с ЕГН ********** да представлява и упражнява правата на това дружество в
състава на СД на ответника; с Протокол от 21.04.2003г. на УС и НС на
дружеството ищец - „АКБ АКТИВ" АД с ЕИК 130834072, първоначално е
определена Д. К. Б. с ЕГН ********** да представлява и упражнява правата на
това дружество в състава на СД на ответника; с Протокол от 04.05.2004г. на СД
на „АКБ Консорциум" АД с ЕИК 831669730 е определен Х.Г.К. с ЕГН **********
да представлява и упражнява правата на това дружество в състава на СД на
ответника.
СД на ответното
дружество е структурирал състава си, като с решение по Протокол от 03.05.2004г.
са определени Председател на СД - „Финансово индустриален концерн АКБ - Форест" ХАД с
ЕИК 130370889 /с последващо променено фирмено наименование под фирма „Холандска мечта" АД/
чрез определения му представител Н.Й.Б. и Зам. Председател на СД -„АКБ
АКТИВ" АД с ЕИК 130834072, чрез първоначално определения му представител Д.
К. Б., както и е избран Изпълнителен директор на ответното дружество в лицето на Х.Г.К. изпълняващ правата
на „АКБ Консорциум" АД с ЕИК 831669730, който е овластен с представителна власт по отношение на ответното дружество.
Впоследствие, са били извършвани промени свързана с физическите лица
определени от ЮЛ да упражняват правата и задълженията им в СД на ответното
дружество, като към датата на предявяване на иска, видно от TP
при АВ и представената по делото справка от 05.04.2017г., ответното
дружество е с регистриран в TP
при АВ СД в състав и структура, както следва: Председател на СД - „Финансово индустриален концерн АКБ - Форест" ХАД с
ЕИК-130370889 /с последващо променено фирмено наименование под фирма „Холандска
мечта" АД/, чрез определения му представител Н.Й.Б., Зам.
Председател на СД - „АКБ АКТИВ" АД с ЕИК-130834072, чрез
определения му представител Е. З. Б. и Изпълнителен
директор представляващ ответното дружество - Х.Г.К., в качеството му на изпълняващ правата на „АКБ
Консорциум" АД с ЕИК-831669730.
От Протокол от 13.06.2016г. от ОСА на ответното дружество и
Списък на акционерите присъствали на ОС от същата дата, е видно, че ОСА на
ответното дружество е взело изрично решение по т.8 от дневния ред: „да запази досегашния състав на СД с упълномощените физически лица за
всяко от тях, изпълняващи правата на члена на Съвета на директорите".
Видно от
Устава на "ЛЕМЕКОН"АД гр.Елхово, в чл. 43 ал.2 е
записано, че СД на ответното дружество се свиква, чрез писмена
покана, съдържаща дневния ред, документите и материалите за обсъждане и
проектите за решения по тях, изпратена най-малко седем дни преди определената
дата на заседанието. Съгл. чл. 43 ал.4 и чл. 47 ал.1 от Устава на ответното дружество,
заседанието на СД е редовно, ако всички
членове на СД, действащи чрез определените им и регистрирани представители -
физически лица, са се ПОДПИСАЛИ на поканата или са се явили на заседанието и не
са направили изрично възражение за своевременно уведомяване, както и ако на
заседанието присъстват две трети от членовете на СД включително Председателя.
От представения
Протокол от заседание на СД на "ЛЕМЕКОН"АД гр.Елхово, с ЕИК-128008057 от 31.03.2017г., е видно, че на
посочената дата са били взети следните решения от СД на дружеството ответник: по т.1 "Избира за изпълнителен
член на Съвета на директорите на "ЛЕМЕКОН"АД ЕИК-128045536
юридическото лице "ХОЛАНДСКА МЕЧТА"АД с ЕИК-130370889;
"ЛЕМЕКОН"АД се представлява от изпълнителния си член на Съвета на
директорите на "ХОЛАНДСКА МЕЧТА"АД с ЕИК-130370889" и по т.2 "Освобождава
като представител на "ЛЕМЕКОН"АД Х.Г.К. с ЕГН-**********". Видно
от протокола, в същия е вписано, че на заседанието са присъствали, следните
членове на СД: „Холандска мечта" АД
с ЕИК-130370889, представлявано от Р.Р. А. и „АКБ Консорциум" АД с
ЕИК 831669730, представлявано от В.А. Н.. Посочените две физически лица са
подписали протокола. Протокола е с
нотариална заверка под per. № 1281 /04.04.2017г. на Нотариус per.
№ 124 Б. В. с РД PC-Варна, с която заверка е
удостоверен само подписа на Р. Р. А., но не и подписа на В. А.Н.. Липсват доказателства при вземането на решенията от 31.03.2017г.
да са присъствали ФЛ, определени и вписани за представители на ЮЛ, членове на
СД.
При така установената фактическа
обстановка, съдът прави следните правни изводи:
Предявения иск е с правно основание чл.71 от ТЗ.
Съгл. посочената разпоредба, всеки член на дружеството може
с иск пред окръжния съд по седалището на дружеството да защити правото на
членство и отделните членствени права, когато бъдат нарушени от органи на
дружеството.
Искът по чл.71 ТЗ е подаден от
легитимирано лице, което обосновава правния си интерес с качеството на акционери
в ответното дружество. Обстоятелствата, на които ищецът основава претенциите
си, сочат на твърдяно нарушение от страна на орган на дружеството – Съвет на
директорите – на членствени права на акционера, ищец по иска, изразяващо се в
правото на акционера да упражнява контрол на дейността на СД, в качеството си
на член на този съвет, а именно - неучастие в събранието на Съвета на
директорите от 31.03.2017г., поради неизпращане на покана за участие в СД и
вземане на решения от СД с Протокол от 31.03.2017г. с опорочен кворум и липсващо изискуемото от ТЗ и Устава на
ответника /чл.47/ мнозинство за вземане на такива решения.
Въпреки дадената от съда възможност,
ответникът не представи доказателства, от които да се установи спазването на
чл.43 ал.2 вр. с ал.4 от Устава на дружеството, във връзка със свикването на
заседанието на СД от 31.03.2017г. Липсва изрична писмена покана
съдържаща дневния ред, документите и материалите за обсъждане и проектите за
решения по тях. Липсват доказателства, такава покана да е била изпращана на
ищеца и другите членове на СД, най-малко седем дни преди определената дата на
заседанието, респ. да е била получена от тях и те да са се подписали на същата.
Липсват доказателства въпреки нередовното си уведомяване ищецът да е присъствал
на процесното заседание и да не е възразил срещу несвоевременното си
уведомяване. Предвид изложеното и съгласно посоченото в устава, проведеното на
31.03.2017г. заседание на СД на ответника следва да се счита нередовно, което
от своя страна води и до незаконосъобразност на взетите на същото решения по т.
1 и т. 2. Допуснатите нарушения
водят до нарушаване на членственото право
на ищеца и са основание за отмяна на приетите решения.
Предвид изложеното и направеното в
отговора на ИМ и в о.с.з. от ответната страна признание на твърдяните в ИМ от
ищеца факти и неангажиране от ответника на доказателства за спазване на правилата,
предвидени в Устава на "ЛЕМЕКОН"АД за работа на СД
и такива за редовно уведомяване на членовете
на СД за събранието на СД на 31.03.2017г., се налага извода за
основателност на предявената искова претенция. Ето защо, ЯОС счита, че
предявения иск е основателен и като такъв следва да бъде уважен.
При този изход на делото в полза
на ищеца следва да се присъдят направените разноски пред настоящата инстанция а
именно 882,25лв.
Водим
от изложеното, ЯОС
Р Е
Ш И:
ОТМЕНЯ решенията,
взети с Протокол от 31.03.2017г. на Съвета на директорите на "ЛЕМЕКОН"АД гр.Елхово, с ЕИК-128008057,
както следва: решението по т.1 "Избира за изпълнителен
член на Съвета на директорите на "ЛЕМЕКОН"АД ЕИК-128045536
юридическото лице "ХОЛАНДСКА МЕЧТА"АД с ЕИК-130370889;
"ЛЕМЕКОН"АД се представлява от изпълнителния си член на Съвета на
директорите на "ХОЛАНДСКА МЕЧТА"АД с ЕИК-130370889" и решението по т.2 "Освобождава като представител на "ЛЕМЕКОН"АД Х.Г.К. с ЕГН-**********"***, с ЕИК-128008057
да заплати на „АКБ-АКТИВ"АД гр. София, с ЕИК-130834072 сумата 882,25лв.-
разноски по делото.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред
Апелативен съд гр.Бургас, в двуседмичен срок от връчване на страните.
ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: